وظائف وحدات التحريات المالية

المطلب الأول: وظائف وحدات التحريات المالية
 للمفاهيم والأسس التي تستخدمها مجموعة العمل المالي الدوليFATF  في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال والمتضمنة في التوصيات الأربعين سنة 1990 و سنتي الـ 1996 و 2003 فانه يمكن تقسيم  الوظائف المسندة لهذه الوحدات إلى وظائف رئيسية يجب أن تتمتع بها كل وحدة تحري مالي ووظائف تكميلية أو إضافية يمكن أن تضاف إلى مهام وحدة التحري المالي حسب النظام القانوني لها في كل دولة.

الفرع الأول: الوظائف الرئيسية لوحدة التحري المالي
يمكن حصر الوظائف الرئيسية الواجب توفرها في كل وحدة تحري مالي في أربع وظائف رئيسية تتعلق بمنع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهي:
1-  تعتبر المستودع الرئيسي لتلقي الإخطارات والبلاغات الخاصة بعمليات غسل الأموال أو المشتبه في كونها كذلك.
2-  تحليل البيانات الواردة بهذه البلاغات و الإخطارات.
3-  تبادل المعلومات مع الأجهزة الأمنية والسلطات الرقابية المحلية.
4-  نبادل المعلومات الدولية مع السلطات المعنية .

الفرع الثاني: الوظائف التكميلية لوحدة التحري المالي
يمكن لوحدة التحري المالي أن تتمتع  ببعض المهام الإضافية وهذا تبعا للنظام القانوني للدولة المتواجدة بها، تتمثل هذه الوظائف في:
1-  الإشراف والرقابة على المؤسسات المالية والمصرفية.
2-  القيام ببعض المهام القانونية.
3-  الملاحقة القضائية.
4-  تقديم المشورة والتدريب.

ولكي تقوم هذه الهيئات بمهامها على أكمل وجه ونظرا لخصوصية ودقة العمل المنوط بها وجب أن تتوفر في هذه الوحدات مجموعة من الشروط.