التعاون بين الخلية ومثيلاتها على المستوى الدولي (تبييض الأموال وتمويل الإرهاب) في ق.ج
التعاون بين الخلية ومثيلاتها على المستوى الدولي بالنظر إلى خصوصية الجريمة –تبييض الأموال وتمويل الإرهاب – باعتبارها من الجرائم العابرة...اقرء المزيد
إظهار الرسائل ذات التسميات مكافحة تبييض الأموال. إظهار كافة الرسائل
إظهار الرسائل ذات التسميات مكافحة تبييض الأموال. إظهار كافة الرسائل
مرحلة المتابعة القضائية في جرائم غسيل الأموال و تمويل الإرهاب في ق.ج
مرحلة المتابعة القضائية بعد معالجة التصريح بالشبهة و تحويله من مجرد معلومات سطحية و بسيطة إلى ملف كامل، يقرر مجلس الخلية إحالة القضية ...اقرء المزيد
مرحلة التحليل والتحقيق في تبييض أموال أو تمويل إرهاب
مرحلة التحليل والتحقيق بعد تلقي الخلية الإخطار بالشبهة أو التقرير السري تسلم إلى الجهة المعنية وصل الإخطار بالشبهة ، تقوم بمعالجة المعلوما...اقرء المزيد
مرحلة الإخطار بالشبهة في جريمة تبييض الاموال او تمويل الارهاب في القانون الجزائري
الفرع الأول: مرحلة الإخطار بالشبهة أولا: تعريف الإخطار بالشبهة انطلاقا مما جاءت به الماد 20 من القانون 05/01 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال...اقرء المزيد
صلاحيات وآليات عمل خلية الاستعلام المالي في القانون الجزائري
صلاحيات وآليات عمل الخلية ورد ذكر خلية الاستعلام المالي في قانون مكافحة تبييض الأموال ففي المادة 4 منه المخصصة لتحديد المصطلحات تم النص عل...اقرء المزيد
هيكلة خلية معالجة الاستعلام المالي في القانون الجزائري
هيكلة خلية معالجة الاستعلام المالي نصت المادة 10 من المرسوم التنفيذي 02/127 على إن المجلس يتكون من ستة 06 أعضاء غير أن هذه المادة عدلت بمو...اقرء المزيد
تكييف خلية معالجة الاستعلام المالي في القانون الجزائري
المطلب الأول: تكييف وهيكلة خلية معالجة الاستعلام المالي شهدت خلية معالجة الاستعلام المالي ترددا في تكييفها بالإضافة إلى أنها شهدت إعاد...اقرء المزيد
خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية جهاز لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
خلية معالجة الاستعلام المالي الجزائرية جهاز لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تبنت الجزائر التوجه الدولي في إطار مكافحة جريمة تبييض الأ...اقرء المزيد
نماذج وحدات التحريات المالية في القانون الجزائري
المطلب الثالث: نماذج وحدات التحريات المالية إن الدول غالبا ما تختار عند إنشاء وحدة التحريات المالية نموذجا من النماذج الأساسية لتلك الوحدا...اقرء المزيد
الشروط الواجب توفرها في وحدات التحريات المالية
المطلب الثاني: الشروط الواجب توفرها في وحدات التحريات المالية استنادا للمهام الموكلة لوحدات التحري المالية أو أجهزة مكافحة غسيل الأ...اقرء المزيد
الاشتراك في:
الرسائل
(
Atom
)